05.06.2017
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» |
Место нахождения общества: |
Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123 |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
06 мая 2017 года |
Дата проведения общего собрания: |
01 июня 2017 года |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123, |
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
13 час. 30 мин. |
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 05 мин. |
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 10 мин. |
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 20 мин. |
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федера-ция, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 5Б. |
Уполномоченное лицо регистратора: |
Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-311/16 от 20.09.2016г. |
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
01.06.2017г. |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
02.06.2017г. |
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.
Председатель собрания - Шарикова Галина Михайловна
Секретарь собрания – Закациоло Вера Георгиевна
Повестка дня общего собрания:
1. |
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. |
|
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год |
|
3. |
Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года. |
|
4. |
Избрание членов совета директоров Общества. |
|
5. Избрание ревизора Общества. |
|
|
6. Утверждение аудитора Общества. |
|
|
На момент открытия общего собрания акционеров Общества, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 21 972 голоса (94,1226%).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 972 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1226% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
21 972 |
100,0000 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
ИТОГО: |
21 972 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 972 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1226 |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
21 972 |
100,0000 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
ИТОГО: |
21 972 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 972 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1226 |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
21 972 |
100,0000 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
ИТОГО: |
21 972 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли в сумме 33 025 000 (Тридцать три миллиона двадцать пять
тысяч) рублей следующим образом:
- 33 025 000 (Тридцать три миллиона двадцать пять тысяч) рублей оставить в распоряжении
Общества на пополнение оборотных средств.
- Выплату дивидендов по итогам 2016 финансового года не производить.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
116 720 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
116 720 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
109 860 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
94,1226% |
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
||
1 |
Май Ирину Петровну |
21 972 |
|
Гриняеву Ларису Васильевну |
21 947 |
2 |
Изнобову Елену Сергеевну |
21 947 |
4 |
Федорову Надежду Борисовну |
21 947 |
5 |
Шарикову Галину Михайловну |
21 947 |
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
5 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
95 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
|
ИТОГО: |
109 860 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Май Ирину Петровну
2. Гриняеву Ларису Васильевну
3. Изнобову Елену Сергеевну
4. Федорову Надежду Борисовну
5. Шарикову Галину Михайловну
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
11 072 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
9 700 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
87,6083% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
9 700 |
100,0000 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
ИТОГО: |
9 700 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества Кузнецову Наталью Евгеньевну.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 972 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1226% |
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
21 972 |
100,0000 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
ИТОГО: |
21 972 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».
ПРИНЯТО.
Председатель собрания Г.М.Шарикова
Секретарь собрания В.Г.Закациоло
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Сыктывкарпиво" 01.06.2017